Обязанности:
Что нужно будет делать: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ. Что мы ждём: Высшее образование (экономическое, юридическое); Аналогичный опыт работы; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга; Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей). Что мы предлагаем: Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается); Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций); Заработная плата обсуждается по итогам собеседования; Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы; Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.Похожие вакансии
Специалист отдела мониторинга сомнительных операций
От 120 000 до 120 000 руб.
Москва
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"
Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
Договорная
Москва
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Главный специалист по выявлению сомнительных операций
От 130 000 до 140 000 руб.
Москва
Авангард, АКБ