Обязанности: Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкцияонными ограничениями США, ЕС, Великобритании; Анализ запросов банков-корреспондентов. Требования: Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса; Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.товарного эмбарго; Уверенный английский язык.
Похожие вакансии
Специалист отдела комплаенс мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Главный специалист отдела мониторинга операций
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 140 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
БАНК МБА-МОСКВА
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Войковская, Сокол, Балтийская
АКБ Национальный Резервный Банк