Обязанности:
Чем предстоит заниматься Получать, систематизировать и проводить анализ информации о: подготавливаемых или совершенных противоправных действиях работками Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку потенциальных угрозах интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств признаков правонарушений, совершаемых в отношении имущества (имущественных интересов) Банка и/или Клиентов Банка работниках Банка и иных лицах, действия/бездействия которых могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности) наличии конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка фактах мошенничества и других уголовных правонарушений со стороны клиентов, контрагентов Банка и третьих лиц, повлекших ущерб Банку выявлять мошеннические посягательства, противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов взаимодействовать с контролирующими подразделениями Банка в части выявления нарушений ФЗ № 115 клиентами Банка, анализировать финансово-хозяйственную деятельность данной категории клиентов и выявлять злоупотребление со стороны работников при привлечении неблагонадежных клиентов контролировать договорную работу в части выявления злоупотреблений при привлечении контрагентов участвовать в коллегиальных органах Банка по работе с просроченной задолженностью проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб Наши ожидания опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от 5-ти лет знание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организаций на территории РФ уверенный пользователь ПО: ЦФТ, Криф, Sibel, Диасофт, SAP,Excel навыки работы и опыт использования DLP систем, систем (баз данных), в том числе открытых источников, по поиску и идентификации ФЛ опыт работы в правоохранительных органах в должности оперуполномоченного ОЭБиПК Мы предлагаем официальное трудоустройство (согласно ТК РФ) с первого рабочего дня отличные возможности для карьерного и профессионального роста позитивную рабочую атмосферу, дружный коллектив график - 5/2 офис - м. Фрунзенская достойную и конкурентную заработную плату возможность получить премию за успехи в работе ( квартальное) разнообразный социальный пакет: ДМС, страхование жизни, льготные условия приобретения банковских продуктов, скидки в компаниях-партнерах, дополнительные социальные льготыПохожие вакансии
Главный специалист по противодействию страховому мошенничеству в моторных видах страхования
Договорная
Москва
Абсолют Страхование