Ведущий специалист ПОД/ФТ

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава

Почта Банк

Город: Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Почта Банк

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности:

Задачи: выявление подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц), осуществление пост-контроля по квалификации необычных/подозрительных операций осуществление мероприятий по отказу в проведении операций, в заключении договора и расторжении, реабилитация формирование ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных органов взаимодействие с подразделениями банка, участие в обеспечении реализации программы ПОД/ФТ участие в разработке бизнес-требований, с целью автоматизации процедур/отчетов в рамках ПОД/ФТ участие в поддержании актуальной базы методических и информационных материалов, консультирование сотрудников в рамках ПОД/ФТ, исполнение требований ПВК и иных внутренних документов банка Наши ожидания: Высшее экономическое/юридическое образование; Знание действующего законодательства и нормативных документов в рамках ПОД/ФТ; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ; Знание АБС будет Вашим преимуществом. Наше предложение: работа в стабильной компании возможность развития профессиональных качеств амбициозные задачи и интересные проекты официальное трудоустройство по ТК РФ заработная плата (оклад + годовые премии) офис класса А в шаговой доступности от метро забота о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой сервис круглосуточной психологической поддержки корпоративная программа скидок и привилегий от партнеров Почта Банк При отклике в сопроводительном письме укажите, пожалуйста, уровень дохода, на который вы ориентируетесь.

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 124215562