Обязанности: - контроль изменения действующего законодательства по ПОД/ФТ;- своевременное внесение изменений в ПВК и иные внутренние документы по ПОД/ФТ;- проведение анализа бизнес-процессов и процедур на предмет соответствия требованиям законодательства по ПОД/ФТ;- участие в автоматизации процессов по финансовому мониторингу;- проведение обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: вводный, целевой и плановый инструктажи, включая подготовку (актуализацию) презентаций и обучающего материала;- контроль прохождения сотрудниками обучающих мероприятий, проверки знаний, в соответствии с Планом мероприятий на текущий год;- проведение консультаций и оказание методологической поддержки подразделениям Общества;- иные задачи руководителя. Требования: - высшее образование (желательно юридическое);- опыт работы в ПОД/ФТ от 3-х лет (в аналогичной должности);- опыт разработки внутренних нормативных документов ПОД/ФТ (правил, инструкций, отчетов, положений, порядков взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ);-знание нормативной документации в области ПОД/ФТ;- наличие сертификата, подтверждающего прохождение курса обучения по 115-ФЗ. Условия: - официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское страхование;- график работы: 5\2 с 09:00 до 18:00;- оплачиваемый больничный: в соответствии с ТК РФ + 100% компенсация от компании до 10 дней больничного;- оплачиваемый отпуск: 28 календарных дней.
Похожие вакансии
Главный специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
От 110 000 руб.
Москва
Расчетная Небанковская Кредитная организация Инэко
Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)/AML
Договорная
Москва
ДенизБанк Москва