Обязанности: обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ: выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности; работа с черными списками (получение, обработка, формирование отчетности, отправка), учет; оценка рисков ПОД/ФТ клиентов компании (проверка досье, контроль полноты/корректности/актуальности); подготовка материалов по обучению/проведение обучения/контроль обучения работа с запросами регуляторов, участие в реализации программ ПОД/ФТ; участие в формировании требований к доработке ИТ систем, тестировании ИТ систем. Требования: высшее юридическое или экономическое образование, аналогичный опыт работы от 2х лет. знание нормативных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. опыт формирования требований к доработкам ИТ систем, тестирования ИТ систем, уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь. Условия: Работа, согласно ТК РФ Конкурентный уровень оплаты труда и стабильные выплаты 2 раза в месяц Возможность карьерного и профессионального роста Гибкий график работы, возможность совмещения удаленной работы с работой в офисе, комфортный work&life balance ДМС Удобный и современный офис по адресу: 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский вал, д. 7
Похожие вакансии