Обязанности:
ПАО "МГКЛ" приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного характера; Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс; Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ; Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках); Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга; Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ. Наши пожелания к кандидату: Высшее образование (экономическое/юридическое); Опыт работы в подразделении финансового мониторинга компании от 1-го года, Исполнение функций специального должностного лица; Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ; Знание действующего законодательства по ПОД/ФТ. В свою очередь мы предлагаем: Работу в стремительно развивающейся компании со 100 летней историей; Работу с брендом с безупречной репутацией на российском рынке; Комфортабельный офис в пешей доступности от м. Площадь Ильича; Дружный коллектив; Условия и оформление в полном соответствии с ТК РФ; Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом индивидуально.Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Римская, Площадь Ильича
Т-Банк
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Римская, Площадь Ильича
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ (банк)
Договорная
Москва. Станции метро: Римская, Площадь Ильича
Manpower
Специалист по финансовому мониторингу/Ответственный по ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Римская, Площадь Ильича
Мокка
Старший аналитик по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Римская, Площадь Ильича
Газпромбанк
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Москва. Станции метро: Римская, Площадь Ильича
Финансовые Решения