Обязанности:
Мы ищем коллегу и единомышленника в Управление финансового мониторинга Чем предстоит заниматься: Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ, ПНИИИМР; Мониторинг и анализ операций клиентов; Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием АРМ НФО, Личный кабинет Росфинмониторинга); Подготовка и предоставление отчетов по ПОД\ФТ и ПНИИИМР. KYC клиентов и контрагентов (в т.ч. в рамках Due Diligence): сбор и анализ документов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC, а также контроль соблюдения требований KYC; Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга ( Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга); Переписка с гос. органами по вопросам ПОД\ФТ, ПНИИИМР; Консультирование сотрудников и методологическая поддержка подразделений по вопросам, входящим в сферу ответственности Управления Написание технических требований для систем внутреннего учета и фронт систем для целей соблюдения законодательства, автоматизации процессов; Анализ проектной документации при запуске новых продуктов на предмет полноты исполнения требований Законодательства. Наши пожелания: Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование; Опыт работы в области под/фт или в ПНИИИМР в брокере приветсвуется; Наличие аттестатов ФСФР, опыт торговли на рынке ценных бумаг, понимание функционирования рынка ценных бумаг будет преимуществом; Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности, обучаемость, стрессоустойчивость. Мы готовы предложить: Вовлеченная команда, открытость к новым идеям, взаимодействие с профессионалами в разных областях; Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ, на выбор медицинская страховка (ДМС со стоматологией), компенсация обучения, путешествия, фитнеса, ДМС для родственника); Офис в историческом центре Москвы – 3 минуты пешком от м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»; Комфортное офисное пространство с зоной отдыха на крыше, кофе-поинты с ароматным кофе; График работы пн-пт с 10-19; Работа в офисе на этапе испытательного срока, далее возможен гибридный формат; Гибкие бизнес-процессы, минимум бюрократии и согласований; Богатая корпоративная культура – регулярные мероприятия, футбольная команда, беговой и шахматный клубы, йога, различные обучения, как внешние так и внутри компании.Похожие вакансии
Главный специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
От 110 000 руб.
Москва. Станции метро: Пушкинская
Расчетная Небанковская Кредитная организация Инэко
Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Пушкинская
ДенизБанк Москва
Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Пушкинская
ЦМРБанк (ООО)
Главный эксперт по методологии финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Пушкинская
ПСБ Лизинг