other

AML / Compliance Officer

18 ноября 2024

От 400 000 руб.

Город: Москва

Топассистент

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Обязанности:

В крупную международную компанию, предоставляющую услуги и бизнес-решения в сфере финансовых технологий и находящуюся в процессе расширения на международных рынках, требуется AML / Compliance Officer. Вакансия предполагает релокацию на Кипр. Что от вас требуется:- аналогичный опыт работы от 3-х лет;- опыт работы с онлайн-казино / форекс / платежными системами;- высшее юридическое образование;- уровень владения английским языком B2 и выше;- высокий уровень ответственности, аналитический склад ума. Что будет входить в круг ваших обязанностей:- мониторинг и анализ текущих операций эстонских/ финских/ португальских и других пользователей и EDD процедуры по запросам СБ;- работа с локальным AML Officer в Эстонии, Бельгии, Ирландии по ограничению доступа к персональным данным пользователей (в чатах и т.д.) для лиц, которым такая информация не нужна;- разработка и согласование эффективных бизнес-процессов взаимодействия бизнеса, комплаенса и СБ для эстонского проекта – KYC, DD, EDD пользователей, их блокировка и т.д.;- мониторинг и разъяснения действующего законодательства Бельгии, Эстонии, Ирландии, Португалии (рынки Европы) в отношении регулирования рынка гэмблинга и планируемых изменений;- анализ европейских юрисдикций и оценка регулятивной базы новых европейских юрисдикций (Люксембург, Германия, Ирландия, Португалия, Австрия, Финляндия и т.д.);- подготовка информации и аналитика для изучения целесообразности выхода на определенный европейский рынок (получение лицензии и т.д.);- подготовка, заполнение и согласование AML опросника для подключения провайдеров на проекте по запросу платежников;- анализ законодательства о рекламе игорного бизнеса в Ирландии (текущая ситуация + проект закона);- анализ законодательства о рекламе игорного бизнеса в Португалии;- финализации политик, процедур и правил для проекта в Ирландии (внутренние документы и сайт). Что вас ждёт:- большие возможности для роста в команде профессионалов;- уровень оплаты обсуждается индивидуально с успешным кандидатом;- работа в офисе в г. Лимасол;- график работы: 5/2 с 9.00 до 18.00;- бесплатные офисные завтраки и обеды;- компенсация курсов английского языка в размере 50%;- компенсация абонемента в спортзал.

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 124025544

Похожие вакансии

AML / Compliance Officer

От 400 000 руб.

Москва

Топассистент

Compliance Officer

Договорная

Москва

БПС Инновационные Программные Решения

Senior Compliance Officer

Договорная

Москва

Senior compliance manager (AML, Санкции)

Договорная

Москва

Волчанская Анастасия Александровна

Compliance officer – law firm

Договорная

Москва

Staffwell