Обязанности: Выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок; Представление в ФСФМ РФ отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях/сделках, а также случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения операций; Проверка наличия среди клиентов банка организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества; Предоставление в ФСФМ информации о применении банком мер о блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества и результата проверки клиентов банка. Требования: Высшее образование; Опыт работы в финансовом мониторинге - от 1 года; Опыт работы с АБС ЦФТ, Комита. Условия: Официальное трудоустройство (согласно ТК РФ); "Белая" заработная плата (обсуждается индивидуально по итогам собеседования с руководителем); График работы: 5/2, 9:00-18:00 (обсуждаемо); Офис располагается в шаговой доступности (1 мин.) от ст. м. Преображенская площадь (после испытательного срока возможен гибридный формат работы). ДМС со стоматологией; Корпоративные скидки сотрудникам от компаний-партнеров (спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее). Корпоративный волейбол, футбол.
Специалист отдела методологии службы Финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Т-Банк
Главный специалист Службы финансового мониторинга
От 150 000 до 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Азия-Инвест Банк (АО)
Главный специалист Отдела методологии и обучения Департамента финансового мониторинга
От 79 860 руб.
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
ГЕНБАНК
Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
ЦМРБанк (ООО)
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 140 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
БАНК МБА-МОСКВА
Специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Абсолют Страхование