Обязанности:
Мокка – это самый популярный в России и Восточной Европе финтех сервис в сегменте BNPL (Buy Now Pay Later – Покупай сейчас, плати потом). С его помощью можно получить моментальный аванс на покупки и на другие цели с оплатой частями. Зарегистрироваться в Мокка можно в два клика прямо в магазине или в мобильном приложении – для этого не надо заполнять длинные анкеты или подписывать бумаги, весь процесс полностью онлайновый. Под капотом Мокка – более 10 лет накопленного опыта, современные мобильные и облачные технологии и уникальный гибкий подход ко всем процессам. Мы быстро растем как бизнес, подключаем новых партнеров и создаём свои сервисы. И верим, что люди – это самое главное, поэтому ищем талантливых профессионалов в нашу команду. Если ты любишь свою профессию, относишься к ней как к собственному делу и хочешь создавать новое – нам по пути. Задачи: Выполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ в МФК, МКК и факторинговой компании: Участие в согласовании новых проектов и продуктов компании со стороны ПОД/ФТ, выставление требований, настройка мониторинга при разработке нового процесса; Выявление сомнительных операций; Разработка Правил внутреннего контроля и иной документации по ПОД/ФТ; Составление и направление отчетности по ПОД/ФТ; Представление интересов компании в регулирующих органах; Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет, аналогичный опыт работы в МФО и банках как преимущество; Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 3470-У; Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ; Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение их экспертизы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства по ПОД/ФТ; Опыт выстраивания процессов по ПОД/ФТ, совершенствования и автоматизации внутренних процессов в сфере финансового мониторинга с учетом бизнес-процессов организаций; Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом, Банком России; навыки работы с личными кабинетами Росфинмониторинга и Банка России; Системное мышление, аналитический и инициативный подход к решению задач; Юридическое образование и опыт работы в сфере юриспруденции как преимущество. Что мы предлагаем? Работу в сильной команде профессионалов (ex McKinsey, KPMG и других продвинутых компаний); Современный офис в стиле лофт в БЦ “Даниловская мануфактура” (шаговая доступность от м. Тульская); Гибридный график (4 дня в офисе, 1 день удаленно); Открытую и простую коммуникацию внутри команды, без лишнего формализма; Полное соблюдение ТК РФ; ДМС, обучение, фрукты, чай/кофе и печеньки в офисе, а также другие бенефиты.Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ (банк)
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
Manpower
Старший аналитик по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская
Газпромбанк
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Москва. Станции метро: Тульская
Финансовые Решения