Обязанности:
АО РНКО «НОДА» - это не просто fintech компания, это ваш надежный проводник в мире цифровых финансов. Мы создали экосистему, где объединили в себе инновационную банковскую платформу и современную кредитную организацию, чтобы дать вам полный контроль над вашими финансами, а также простоту, удобство и выгоду в управление деньгами. Наша МИССИЯ - "Стать надежным финансовым партнером для каждого клиента, предоставляя персональные решения и заботливую поддержку на каждом этапе финансового пути.» На сегодняшний день в «НОДА» активно развивается финтех-направление компании в части электронных средств платежей, карточного процессинга и эквайринга. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ? Интернет банкинг: управляйте своими счетами, отслеживайте расходы и доходы, оплачивайте счета и совершайте переводы в пару кликов в вашем смартфоне. Эквайринг: ваш надёжный финансовый мост с «НОДА». Электронные кошельки: управляйте деньгами в одно касание, всегда и везде. Сейфовые ячейки: мы используем передовые технологии защиты данных, чтобы ваши финансы всегда были в безопасности. «НОДА» в числе первых внедряет финтех-сервисы для пользователей Системы быстрых переводов (СБП). Кроме того, активно расширяет бесшовную систему сервисов трансграничных денежных переводов в страны СНГ, ближнее и дальнее зарубежье. Расчетно-кассовое обслуживание для корпоративных клиентов от «НОДА» — это выгодные тарифы, оперативное обслуживание, надежность, высокое качество, новейшие банковские технологии и удобство в проведении всех операций. Основными направлениями являются: Открытие, ведение счетов юридических лиц и ИП; Комплексное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиентов; Конверсионные операции по выгодным условиям. В нашу большую и дружную команду требуется Руководитель службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской /финансовой сфере от 3 лет (в головной офис м. Сокольники). ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: руководство отделом и выполнение обязанностей ответственного сотрудника РНКО по ПОД/ФТ; разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, иных внутренних нормативных документов службы; контроль за выполнением РНКО и его сотрудниками программ ПВК по ПОД/ФТ, а также исполнением сотрудниками Службы своих должностных обязанностей в сфере ПОД/ФТ; консультирование сотрудников подразделений РНКО по вопросам ПОД/ФТ; анализ условий валютных контрактов с т.з. возможности их принятия на обслуживание в РНКО; ответы на запросы контролирующих органов; осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС РНКО на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения; анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление мотивированных суждений; составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг; работа с перечнями, размещёнными в ЛК на сайте Росфинмониторинга; предоставление ответов по запросам Росфинмониторинга; КОМПЕТЕНЦИИ: Высшее экономическое или банковское образование; Знание нормативно-методических документов, регламентирующих деятельность кредитной организации; Знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России в рамках своей компетенции; Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами; БУДЕТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ: Опыт прохождения проверок Банка России; Опыт аналогичной работы в финансово-кредитных учреждениях от 3 лет; МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Официальное трудоустройство по ТК РФ; Режим работы 5/2 с 09:00 до 18:00, пятница до 16:45; Стабильный и прозрачный доход, сумма ЗП по результатам собеседования; Работа в комфортабельном, головном офисе с бесплатным паркингом на своей территории, который располагается в 5 минутах ходьбы от м. Сокольники; Возможности для личностного развития и карьерного роста в компании с инновационными финтех технологиями; Работа в дружелюбном коллективе и атмосфере среди профессионалов. Не упустите свой шанс работать в перспективной компании, если Вас заинтересовала вакансия, для более быстрой связи присылайте свое резюме на эл.почту !Похожие вакансии
Специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
Абсолют Страхование
Руководитель отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
WILDBERRIES
Главный специалист Службы финансового мониторинга
От 150 000 до 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокольники
Азия-Инвест Банк (АО)
Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
НКО ЭЛЕКСИР
Начальник аналитического отдела Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
Банк Русский Стандарт