Обязанности: осуществление онлайн мониторинга платежей и выстраиванию контролей, с точки зрения международных санкций, а также контрсанкций РФ; умение анализировать контракты / договора с точки зрения ПОД/ФТ и международных санкций и контрсанкций РФ. Требования: опыт работы по направлению ПОД/ФТ не трех лет; знание нормативных документов по ПОД/ФТ; умение работать по онлайн мониторингу платежей и выстраиванию контролей, с точки зрения международных санкций, а также контрсанкций РФ; быть уверенным пользователем программ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint; высшее образование, по направлению финансы/экономика; владение английским языком на уровне уверенной деловой переписки.
Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Т-Банк
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
От 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Втормет-Гарант
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
МГКЛ
Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) автолизинг
От 95 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)