Обязанности: Организация работы Банка по соблюдению требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ежедневный мониторинг операций, формирование и направление сведений в уполномоченный орган. Обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. Взаимодействие с сотрудниками подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ. Мониторинг изменений в законодательстве ПОД/ФТ. Разработка внутренних нормативных актов в области ПОД/ФТ. Анализ деятельности клиентов Банка. Оценка риска легализации при принятии клиента на обслуживание. Контроль за полнотой и достоверностью идентификации клиентов. Работа с перечнями (экстремисты, Совет безопасности ООН и прочее) Ответы на запросы Банка России, Росфинмониторинга и т.д. Составление отчетов органам управления Банка о результатах деятельности Банка в области ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование. Опыт работы на руководящей должности от 1 года. Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (Федеральный закон 115-ФЗ, Положения ЦБ № 499-П, 375-П, иных документов регламентирующих деятельность ПОД/ФТ). Условия: Коммерческий банк. Метро Октябрьская, Шаболовская. 5/2; с 9-00 до 18-00 час.; ДМС.
Похожие вакансии
Специалист службы финансового мониторинга
От 75 000 руб.
Москва. Станции метро: Шаболовская
Лэндэр-Инвест
Специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Шаболовская
Абсолют Страхование
Заместитель службы финансового мониторинга
От 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Шаболовская
РНКО НОДА
Методолог службы финансового мониторинга (банк)
Договорная
Москва. Станции метро: Шаболовская
Manpower
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Шаболовская
МБ БАНК