Обязанности:
ФИНФОРТ – это группа компаний, объединяющая несколько финтех-проектов с собственной командой IT-разработчиков. Наши решения позволяют реализовывать банковские, страховые и инвестиционные продукты, различные сервисы и финансовые услуги через онлайн- и офлайн-каналы. Один из участников группы- Оператор финансовой платформы, поднадзорный Банку России. Ищем в нашу команду Руководителя подразделения ПОД/ФТ Какие задачи предстоит решать: Организовывать внутренний контроль по ПОД/ФТ; Контролировать соблюдение требований, 115-ФЗ, 445-П и иных нормативных документах Банка России ПОД/ФТ/ФРОМУ; Выполнять функции Ответственного сотрудника Небанковской финансовой организации (НФО); Поддерживать соответствие законодательным требованиям системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании; Актуализировать Правила внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Реализовывать ПВК и иные внутренние организационные меры в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ; Организовывать проведение идентификации и обновления информации клиентам; Принимать решения при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Представлять и контролировать представление сведений в уполномоченный орган; Вносить предложения по оптимизации, автоматизации в части реализации внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Реализовывать Специальные экономические меры исходя из масштабов НФО; Организовывать контрольные мероприятия; Подготавливать и представлять письменные отчеты; Подготавливать бизнес-требования по автоматизации системы Внутреннего контроля по ПОДФТ IT подразделению; Участвовать в согласовании и проработке бизнес-процессов компании, а также продуктов компании, оценивать риски. Для нас важно, чтобы кандидат имел: Высшее юридическое или экономическое образование; Курсы повышения квалификации в области внутреннего контроля по ПОД/ФТ; Опыт работы не менее 1 года в качестве руководителя подразделения кредитной организации/небанковской финансовой организации по ПОД/ФТ; Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации СДЛ; Опыт работы с большим объёмом данных, в режиме многозадачности; Умение расставлять приоритеты, выявлять и разрешать проблемы; Скрупулезность, аккуратность, внимательность, ответственность, аналитические способности; Умение читать и интерпретировать нормативные документы, разрабатывать внутренние документы. Что будет плюсом: Опыт работы в кредитных организациях, занимающихся эквайрингом карт, электронных денежных средств, всеми видами расчетов юридических и физических лиц, опыт работы в небанковской финансовой организации; Опыт работы в финтех проектах; Опыт работы ответственным сотрудником ПОД/ФТ/ФРОМУ; Опыт работы с программным обеспечением по ПОД/ФТ (Контур, HF Labs, ТАБ, Диасофт и т.д.); Опыт взаимодействия с регулятором. Что мы предлагаем: Официальное трудоустройство с первого дня работы; Полностью белую, конкурентную зп; Работу в аккредитованной IT-компании; Перспективы карьерного роста; График работы 5/2; Офис в БЦ класса А по адресу ул. Новоданиловская наб., 12.Похожие вакансии
Руководитель направления методологии ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская, Верхние Котлы
СБЕР
Руководитель направления ПОД/ФТ в НПФ
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Тульская, Верхние Котлы
Ингосстрах
От 100 000 до 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Тульская, Верхние Котлы
Страховая группа МАКС
Договорная
Москва. Станции метро: Тульская, Верхние Котлы
Современные Фонды Недвижимости