Специалист отдела финансового мониторинга

Более недели назад

От 100 000 до 110 000 руб.

Город: Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года

Банк Корпоративного Финансирования

Город: Москва. Станции метро: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 года

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Банк Корпоративного Финансирования

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, а также обработка квитанций о получении\неполучении сведений Уполномоченным органом; Направление сведений по отказам в совершении операций; Получение информации из личного кабинета Уполномоченного органа об организациях и физических лицах, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (экстремисты, МВК, ООН, решения судов), а также проведение проверок наличия среди клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; Проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование; Опыт работы более 2 лет в направлении обязательного контроля; Знание законодательства ПОД/ФТ

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 123682410