Специалист по санкционному комлаенсу

Обязанности: Оценка, управление рисками, построение карты рисков, реализация контролей второго уровня; Оценка и мониторинг благонадежности третьих сторон: партнеры, посредники, агенты, поставщики, подрядчики, консультанты; Мониторинг применимого законодательства, внешних регуляторных требований и международной практики в области соблюдения режима санкций (санкции США, Совета Европы, Великобритании и других стран), противодействия коррупции и мошенничеству, управления конфликтом интересов; Анализ планируемых сделок и проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических мер РФ; Подготовка аналитических отчетов и решений о возможности заключения сделок и взаимодействия с контрагентами на условиях соблюдения санкционных ограничений; Экспертиза документов: договоры, соглашения, счета; Анализ и оценка бизнес-процессов на предмет наличия и достаточности Комплаенс-контролей, оптимизация и реинжиниринг бизнес-процессов. Требования: ✔️Высшее образование (экономическое, менеджмент или юридическое)Наличие сертификата международного образца в сфере комплаенса либо сертификата, полученного в РФ в рамках программы дополнительного образования в области комплаенс, будет преимуществом; ✔️Английский B2+; ✔️Опыт работы от 2-х лет с аналогичными задачами; ✔️Опыт в проведении проверки контрагентов (KYC), мероприятий по мониторингу бизнес-процессов в рамках комплаенс-процедур, самостоятельной подготовке аналитических материалов по результатам анализа информации и выработке рекомендаций по минимизации выявленных рисков; ✔️Понимание санкционного регулирования, в т.ч. видов санкций, возможных последствии реализации санкционных рисков; умение ориентироваться в источниках информации по санкционному регулированию; Условия: ✅Стабильная "белая" заработная плата и оформление по ТК РФ и возможность гибридного формата; ✅Молодой и энергичный коллектив: эвенты, корпоративы; ✅Соц. пакет: ДМС, Lenovo ThinkPad последнего поколения; ✅Офис в центре Москвы, ул. Льва Толстого 14, м. Парк Культуры.