Обязанности:
Группа компаний Иннотех открывает вакансию Комплаенс офицера в связи с расширением Департамента внутреннего контроля. Ищем специалиста на постоянную работу, на полный рабочий день. Возможен гибридный формат работы (3 дня-офис, 2 дня-дом), офис м. Динамо/Петровский парк, (10 мин. пешком). Требования: высшее образование (юриспруденция, экономика), опыт работы от 3-х лет в качестве юриста, комплаенс менеджера/офицера в сферах банковской, лизинговой, финансовой деятельности, наличие диплома о профессиональной переподготовке по Антикоррупции, комплаенс, инсайдерской информации, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (чем больше совпадений, тем лучше!), навык работы со специализированными программами - Консультант Плюс, Спарк-Интерфакс, X-Compliance, навыки использования Jira, Confluence, иных систем коллективного взаимодействия. Будет плюсом: понимание законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, по инсайдерской информации, антикоррупционного законодательства. Задачи: реализация комплаенс- контроля в целях противодействия легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, и финансированию терроризма, выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработка контрольных мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, неправомерному использованию инсайдерской информации совместно со структурными подразделениями Компании, выполнение Антикоррупционной программы, в части соблюдения Компанией поставленных задач и сроков их реализации, разработка и внедрение процедур, внутренних нормативных документов по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации, проведение проверок в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, включая проверки автоматизированных систем, участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере инсайдерской информации.Похожие вакансии
Специалист Отдела комплаенс (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Договорная
Москва. Станции метро: Динамо, Петровский парк
Фольксваген банк
Руководитель подразделения ПОД/ФТ
От 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Динамо, Петровский парк
FinFort
От 100 000 до 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Динамо, Петровский парк
Страховая группа МАКС