Компания является объединенным центром обслуживания который создан для сопровождения группы компаний из «топ-10» компаний России. Обслуживаемые юридические лица, представляют собой различные холдинговые, эксплуатирующие и финансовые организации. Задачей компании является полный аутсорсинг «под ключ» бухгалтерской и налоговой функции компаний группы. Обязанности: Основная задача: соблюдение требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление в деятельности клиентов Общества операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование и направление в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных нормативными актами Банка России в виде ФЭС (формализованных электронных сообщений); Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей клиентов; Консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Взаимодействие с органами государственной власти, регулирующими деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при проведении ими проверок; Проведение проверок клиентской базы по перечням Росфинмониторинга, Совбеза ООН; Подготовка материалов для проведения обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Контроль своевременности назначения и прохождения сотрудниками обучающих мероприятий. Требования: Образование высшее - экономическое или юридическое; Опыт работы не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовых организациях (приоритет – управляющие компании ПИФ); Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и в области финансовых рынков; Аналитический склад ума, умение работать в команде. Условия: Официальное трудоустройство, полностью официальная заработная плата; График работы 5/2 с 9.00-18.00, гибридный формат работы (1 раз в неделю удаленка); Расширенный пакет ДМС; Шаговая доступность от м. Киевская.
Похожие вакансии