Обязанности: Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка Требования: высшее образование опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет; знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ; уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются) Условия: комфортабельный офис рядом с м. Третьяковская/Новокузнецкая достойная заработная плата ДМС после успешного прохождения срока испытания (3 мес) срочный трудовой договор на время декрета
Похожие вакансии
Начальник отдела (Начальник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Договорная
Москва. Станции метро: Третьяковская
Совкомбанк
Специалист Отдела комплаенс (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Договорная
Москва. Станции метро: Третьяковская
Фольксваген банк