Заместитель начальника/Специалист отдела внутреннего контроля (ПОД/ФТ)

Обязанности: Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ; Разработка и приведение в соответствии с законодательством внутренних документов Общества; Подготовка документов для проведения KYC, анкетирование Ежедневный мониторинг операций (сделок), проводимых клиентами; Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных (подозрительных) операций (сделок) клиентов; Проведение анализа операций и формирование мотивированного суждения об операциях клиентов; Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; Организация и осуществление предоставления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ; Обновление перечней, работа в «Личном кабинете» со входящими сообщениями; Обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Работа с корпоративной документацией. Требования: Образование: высшее юридическое или экономическое; Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 1.0, 4.0 приветствуется, Наличия сертификата о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3-х лет; Опыт работы в инвестиционной компании от года. Знания: Законодательство в области ПОД/ФТ; Законодательство в области РЦБ; Знание FATCA. Мы готовы предложить: Работу в стабильной компании; Конкурентную заработную плату; Возможность карьерного и материального роста по результатам работы; Работу в дружной команде профессионалов; Оформление по трудовой книжке; Место работы: метро Киевская/Фрунзенская; График работы: полный рабочий день, понедельник-пятница, 9.00-18.00;