Обязанности: Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций Подготовка и направление сведений в уполномоченный орган согласно критериям 115-фз Формирование сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю Обеспечение контроля за реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Работа с Федеральными законами и нормативными актами РФ Требования: Оконченное высшее образование (экономическое/юридическое) Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее года Опыт работы в обязательном контроле финансового мониторинга в Банках Знание Правил заполнения ФЭС в Росфинмониторинг Условия: Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников) Корпоративная электронная библиотека ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей Страхование при выезде за рубеж Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней Корпоративные скидки и специальные акции от компаний- партнеров Льготные условия на продукты Банка Программы признания особых достижений сотрудников Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.) Участие в благотворительных и социально значимых активностях
Похожие вакансии
Ведущий специалист Отдела обязательного медицинского страхования
От 60 000 до 74 000 руб.
Москва
АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГАЗ-МЕД"
Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга
От 110 000 руб.
Москва
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)
Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга
Договорная
Москва
ФОРА-БАНК, АКБ
Специалист Отдела контроля, учета и отчетности ПИФ
Договорная
Москва
Независимый специализированный депозитарий