Обязанности:
Управление комплаенс-контроля ищет специалиста в группу комплаенс-контроля стандартов идентификации и анализа клиентов. Ему предстоит стать частью команды, которая отвечает за реализацию процедуры «Знай своего клиента» во всех структурных подразделениях банка, осуществляет проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений. Чем предстоит заниматься контролировать соблюдение требований KYC (Know Your Customer), проведение идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П; согласовывать клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений; проводить проверки потенциальных клиентов, в том числе, с использованием интернет-ресурсов и других источников информации; консультировать бизнес-подразделения по вопросам идентификации; участвовать в проверках ЦБ РФ Наши ожидания опыт работы от одного года в банке; выпускник юридического или экономического направления, готовый работать не менее 40 часов в неделю; английский язык не ниже уровня Upper-Intermediate; понимание принципов работы Compliance, KYC Мы предлагаем расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний; бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни; корпоративные предложения на изучение иностранных языков и многого другого; льготные условия по банковским продуктам и услугам; скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, на бронирование гостиниц, аренду авто и другое
Похожие вакансии