Руководитель направления методологии ПОД/ФТ

Команда Отдела методологии ПОД/ФТ в поисках Руководителя направления. Если ты хочешь заниматься разработкой процедур и методов работы с операциями, имеющими признаки необычных, откликайся. Обязанности • Разработка процедур и методов работы с операциями, имеющими признаки необычных обязанности • Координация разработки и поддержки в актуальном состоянии ВНД Банка в части методологии работы с операциями, имеющими признаки необычных • Разработка подходов и методов анализа сомнительных операции, методология процедур по применению ограничительных мер • Бизнес-партнерство с подразделениями Банка в целях управления комплаенс рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов • Методология и организация работы по применению Банком оценки Банка России (Платформы ЗСК) • Оценка риска использования клиентами Банка услуг и продуктов Банка, а также продуктов экосистемы Банка в целях ОД/ФТ, в том числе экспертиза риска продуктов и услуг. • Согласование ВНД подразделений Банка в части реализации Программ ПОД/ФТ требования Требования • Высшее образование по направлению: экономика или юриспруденция • Опыт работы не менее трех лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма • Опыт работы по построению процессов, аналитическое мышление, умеешь работать с большим объемом информации в режиме многозадачности • Соответствие требованиям регулятора к сотрудникам подразделений финансового мониторинга. Условия стабильный оклад и социальную поддержку сотрудников расширенный ДМС с первого дня для сотрудников и льготное страхование для близких корпоративное обучение в Виртуальной школе Сбера, регулярные внутренние и внешние митапы современный офис с зонами отдыха и спортзалом бесплатную подписку СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров ипотеку выгоднее на 4% для каждого сотрудника.