Обязанности: Отправка сообщений, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ; Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля; Формирование электронных сообщений для отправки в Росфинмониторинг, в рамках 115-ФЗ; Формирование электронных сообщений для отправки в Федресурс; Анализ и ведение личного кабинета Росфинмониторинга, Федресурса; Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ; Участие в актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям законодательства по ПОД\ФТ; Исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга (Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга); Ведение досье клиентов; Выгрузка сообщений о лизинговых сделках на портале «Федресурс». Требования: Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое); Опыт работы на аналогичной позиции от года; Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ; Навыки работы с электронными ресурсами и информационными системами Росфинмониторинга и Федресурса; Опыт подготовки и предоставления отчетности в Росфинмониторинг; Аналитические способности, внимательность к деталям, ответственность. Условия: Оформление по ТК РФ; Испытательный срок 3 месяца; Оклад на испытательный срок 80 000 руб., после испытательного 90 000 руб.; График работы на выбор: 5/2 с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00, пятница — сокращённый рабочий день на час; Возможность работать в гибридном формате после испытательного срока; Частичная компенсация обедов; Бесплатная парковка у офиса; ДМС со стоматологией, после прохождения испытательного срока; Крутые корпоративные выезды; Уютный офис с ароматным кофе, в дружном коллективе.
Похожие вакансии