Обязанности:
В Отдел финансового мониторинга нашего Банка требуется Заместитель руководителя (или Ведущий специалист). Ваши задачи будет входить: Отправка отчетности по 5861-У ; Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, попадающих под критерии Fatca, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный орган; Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок); Согласование операций и платежей по ВЭД; Составление и направление отчетов и информации по 171-П, 193-Т; Организация и исполнение проверок по Перечням террористов/экстремистов, решение МВК; Написание мотивировочных суждений; Организация ведения досье по ПОД/ФТ; Участи в автоматизации процессов по ПОД/ФТ. У Вас все получится, если у Вас есть: Опыт работы от 3-х лет в банковской сфере ; Высшее экономическое образование; Опыт успешного прохождения проверок Банком России; Обязательное знание банковского законодательства 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У; Знание программы ЦФТ будет вашим преимуществом ; Аналитическое мышление, внимательность, опыт деловой профессиональной переписки, деловые навыки. Клиентоориентированность, гибкость. Мы предлагаем: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, белую заработную плату; Работу в самом центре Москвы, в районе Арбата, пешая доступность офиса от метро (Арбатская/Баррикадная); Возможность влиять на процесс, внедрять свои идеи; Работу в команде профессионалов, доброжелательную атмосферу; Интересные и амбициозные технологические задачи.Похожие вакансии
Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга
От 250 000 до 250 000 руб.
Москва. Станции метро: Смоленская, Арбатская, Баррикадная
МОРСКОЙ БАНК (АО)
Ведущий специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Арбатская, Баррикадная
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)
Специалист отдела финансового мониторинга
От 80 000 руб.
Москва. Станции метро: Смоленская, Арбатская, Баррикадная
Рубс
Ведущий/главный специалист Отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Арбатская, Баррикадная
КБ Дружба
Специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Смоленская, Арбатская, Баррикадная
WILDBERRIES
Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик)
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Смоленская, Арбатская, Баррикадная
СДМ-Банк, (ПАО)