Наша команда в поиске Специалиста по ПОД/ФТ в Отдел финансового мониторинга. Обязанности выявление в деятельности клиентов Общества операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций; формирование и направление в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных нормативными актами Банка России в виде ФЭС (формализованных электронных сообщений); идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей клиентов; консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; взаимодействие с органами государственной власти, регулирующими деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при проведении ими проверок; участие в разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ; мониторинг изменений законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинг личного кабинета на портале Росфинмониторинга; информирование работников и консультации по вопросам реализации FATCA и Стандартов ОЭСР; проведение проверок клиентской базы по перечням Росфинмониторинга, Совбеза ООН; подготовка материалов для проведения обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Контроль своевременности назначения и прохождения сотрудниками обучающих мероприятий. Требования образование: высшее экономическое или юридическое; опыт работы: не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовых организациях (приоритет – управляющие компании ПИФ); знания и навыки: знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и в области финансовых рынков. Условия гибридный формат работы (современный офис в Москве м.Киевская); льготные ипотечные условия кредитования; выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров; ДМС с первого дня и льготное страхование для близких; корпоративная пенсионная программа; детский отдых и подарки за счет Компании; обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.
Похожие вакансии