Обязанности: Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций; Осуществлять формирования сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России; Осуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка; Получение и обработка информации, предусмотренной Положением Банка России от 15.07.2021 № 764-П; Формирование запросов клиентам, анализ, документы по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам; Формирование досье по ПОД/ФТ; Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; Осуществление оценки уровня риска клиентов; Он-лайн мониторинг физических лиц по банковским картам; Участие в проведении обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ; Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа; Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ. Требования: Образование высшее (экономическое, юридическое); Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3-х лет; знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ и 281-ФЗ; уверенный пользователь ПК, Excel, приветствуется знание ПО Инверсия XXI век, КОМИТА. Условия: комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская; график работы 5/2 с 08:30 до 17:30 (сб, вс - выходные); ДМС после испытательного срока.
Похожие вакансии