other

Руководитель отдела по противодействию финансовым преступлениям

3 ноября 2024

З/П не указана

Город: Москва

ГоИНВЕСТ

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Обязанности:

Функционал и направления: ПОД/ФТ/ФРОМУ; Антикоррупционный и этический комплаенс, управление конфликтом интересов; Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации; Управление регуляторным риском, включая выявление изменений применимого законодательства в рамках компетенции Управления комплаенса и финансового мониторинга; Реализация процесса присвоения статуса квалифицированного инвестора в рамках компетенции отдела; Участие во взаимодействии компании с надзорными органами (включая составление запросов и ответов на запросы, проверки); Разработка и актуализация комплаенс-процедур, выработка методологии, консультационная поддержка подразделений (включая согласование продуктов / бизнес-процессов), проведение тренингов в рамках компетенции отдела; Участие в проектах по автоматизации комплаенс-процессов - подготовка методологии реализации требований для целей составления ТЗ; Организация работы и руководство деятельностью Отдела (запланировано 2 человека в прямом подчинении). Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций не менее 3 - 5 лет; Опыт взаимодействия с представителями государственных, надзорных органов в процессе проведения проверок деятельности финансовой организации; Глубокое экспертное понимание бизнес-процессов профессионального участника рынка ценных бумаг и присущих им комплаенс-рисков; Уверенные навыки: методологической работы, подготовки официальных отчетов руководству, официальных документов, в том числе обращений в надзорные органы и ответы на запросы таких органов, ведения проектов, внедрения автоматизации и бизнес-процессов; Уровень английского языка upper-intermediate и выше будет преимуществом. Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская, возможен гибридный формат работы удалёнка/офис; Пятидневная рабочая неделя, в пятницу у нас сокращенный рабочий день; Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков; Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень; Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой; Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества; Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 122972040

Похожие вакансии

Руководитель по финансовым вопросам

Договорная

Москва

Абрау-Дюрсо, Русский Винный Дом

Специалист по финансовым операциям

От 130 000 до 130 000 руб.

Москва

Научно-производственное предприятие Торий

Специалист по финансовым услугам

От 60 000 до 85 000 руб.

Москва

Belfan

Специалист по финансовым обращениям

До 54 000 руб.

Москва

ЛЭТУАЛЬ

Аналитик по финансовым операциям

От 50 000 руб.

Москва

TutorOnline (Форстад, ООО)

Специалист по противодействию мошенничеству

Договорная

Москва

Ингосстрах Банк