Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Мониторить изменения в законодательстве РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (в части применимой к процессам ЦФА/ЦВ) с целью своевременного приведения процессов и ВНД банка в соответствие; Участвовать в процессах/проектах ЦФА/ЦВ в качестве эксперта ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществлять экспертизу процессов в рамках проектов, связанных с ЦФА/ЦВ с целью встраивания комплаенс-процедур в части ПОД/ФТ/ФРОМУ и минимизации рисков, связанных с нарушением требований законодательства и возможным проведением клиентами (участниками процессов ЦФА/ЦВ) сомнительных операций; Формировать первичные требования к процессам ЦФА/ЦВ в части исполнения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ, участвовать в разработке и согласовании технических и бизнес требований, контролировать исполнение работ, коммуницировать с командами проектов по процессам ЦФА/ЦВ; Разрабатывать, актуализировать, согласовывать ВНД банка, регламентирующие выполнения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ, в части процессов в рамках процессов ЦФА/ЦВ на этапах разработки и последующего сопровождения процессов; Подготавливать запросы (ответы на запросы) в надзорные органы в целях получения разъяснений в отношении исполнения требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в процессах ЦФА/ЦВ; Осуществлять консультационную, методологическую и практическую помощь по вопросам исполнения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ в процессах ЦФА/ЦВ на этапах разработки и последующего сопровождения. Наши пожелания к кандидатам: Высшее образование; Опыт работы от 5 лет в продуктовых командах в области FinTech и цифровизации услуг в крупных финансовых компаниях (кредитные организации, финансовые институты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы информационной системы, операторы инвестиционных платформ и т.д.); Понимание процессов предоставления финансовых и инвестиционных услуг, совершения банковских операций; Понимание нормативных требований в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, умение применять на практике законодательные требования и нормативные акты Банка России; Практические навыки создания, актуализации, внесения изменений в проектные, регламентные документы (оформление, процесс согласования, отработка правок и замечаний с заинтересованными), формирования бизнес требований к процессам; Приветствуется практический опыт методологического сопровождения бизнес-процессов. Знания в области брокерской, дилерской, инвестиционной деятельности с целью применения этого по аналогии для ЦФА/ЦВ; Навык коммуникаций (защита презентаций, проведение встреч, модерация и фасилитация и тд). Наши условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневную рабочую неделю по графику 5/2; Гибридный формат работы: совмещаем работу из офиса и из дома; Работа в офисном пространстве нового поколения - фитнес в здании (бесплатный для сотрудников), новый фуд-корт, массажные кресла и многое другое; ДМС со стоматологией, страхованием жизни и страхованием выезжающих за рубеж с первого дня трудоустройства; Профессиональный рост: тренинги в Альфа-Академии, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям; Скидки и льготы на услуги банка и компаний-партнёров.Похожие вакансии
Специалист Отдела комплаенс (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
Фольксваген банк
Руководитель направления по методологии и обучению Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Договорная
Москва. Станции метро: Технопарк
Экспобанк