Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП; Написание мотивированных суждений; Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов; Участие в процедуре открытия счетов; Участие в процедуре идентификации клиентов; Оценка уровня риска клиента. Наши ожидания: Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование; Опыт работы от 1 года в отделе с аналогичным функционалом; Опыт работы с Диасофт приветствуется; Опыт работы в отделе валютного контроля, знание клиентов ВЭД будет являться преимуществом; Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности. Мы готовы предложить: Вовлеченная команда, открытость к новым идеям, взаимодействие с профессионалами в разных областях; Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ, на выбор медицинская страховка (ДМС со стоматологией), компенсация обучения, путешествия, фитнеса, ДМС для родственника); Офис в историческом центре Москвы – 3 минуты пешком от м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»; Комфортное офисное пространство с зоной отдыха на крыше, кофе-поинты с ароматным кофе; График работы пн-пт с 10-19; Работа в офисе на этапе испытательного срока, далее возможен гибридный формат; Гибкие бизнес-процессы, минимум бюрократии и согласований; Богатая корпоративная культура – регулярные мероприятия, футбольная команда, беговой и шахматный клубы, йога, различные обучения, как внешние так и внутри компании.Похожие вакансии
Специалист отдела финансового мониторинга
От 100 000 до 110 000 руб.
Москва. Станции метро: Пушкинская
Банк Корпоративного Финансирования
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 140 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Пушкинская
БАНК МБА-МОСКВА
Руководитель отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Пушкинская
WILDBERRIES
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Пушкинская
РЕГИОН, Группа Компаний
Ведущий специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Пушкинская
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)