Обязанности: мониторинг операций на предмет их подозрительности; подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов на запросы надзорных органов; подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев; владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; готовность работать по срочному трудовому договору (на время отсутствия основного работника); в случае успешного сотрудничества, рассматривается возможность заключения постоянного трудового договора.
Похожие вакансии
Специалист отдела мониторинга сомнительных операций
От 120 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"
Специалист отдела мониторинга сомнительных операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Главный специалист Отдела анализа операций Департамента финансового мониторинга
От 115 000 до 115 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Металлинвестбанк
Главный специалист финансового мониторинга операций физических лиц
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист мониторинга и анализа факторинговых операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Московский Кредитный Банк
Главный специалист отдела фрод-мониторинга операций по платёжным картам
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)