Обязанности:
В Управление комплаенс блока по работе с проблемными активами и правовыми вопросами требуется Главный специалист. Задачи: Формирование заключений о рисках ПОД/ФТ: по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса o при приеме на облуживание клиентов юридических лиц (нерезидентов/ платежных агентов), в сегмент Private Banking o по выпуску ЦФА Согласование предоставления клиентам отдельных банковских продуктов и услуг: формирование заключения о возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (предварительный анализ планируемой операции) согласование заключения договоров банковского счета эскроу и открытия аккредитивов корпоративным клиентам взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов формирование заключения о возможности проведения отдельных операций клиентов физических лиц– сегмент Сбербанк 1, Private Banking Дополнительно: участие в служебных расследованиях, в том числе в рамках работы с точками концентрации сомнительных операций взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов разбор резонансных кейсов корпоративных/розничных клиентов в рамках Закона №115-ФЗ Требования: высшее образование (экономическое/ юридическое) опыт работы не менее 1 года в сферах: по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, в кредитовании юридических лиц, внутреннем аудите (будет приоритетом) опыт работы в подразделении кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций не менее 2 лет (будет являться преимуществом) знание основ анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учета, налогообложения уверенный пользователь стандартных программных продуктов (знание Python будет приоритетом) знание основ технологии блокчейн и новых цифровых активов навыки написания аналитических отчетов, в т. ч. умение четко формулировать мысли, структурировать и систематизировать текст, видеть причинно-следственные связи и выстраивать аргументированное мнение навыки системного анализа процессов Банка, выявления и идентификации рисков знание законодательства и ВНД по направлению комплаенс Преимущества: комфортный офис рядом с м. Новослободская/ Чеховская ежегодный пересмотр зарплаты, квартальные и годовые премии корпоративный спортзал и зоны отдыха уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития расширенный ДМС и льготное страхование для семьи ипотека для сотрудников выгоднее до 4% бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера корпоративная пенсионная программаПохожие вакансии