Руководитель направления по методологии и обучению Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая

Экспобанк

Город: Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Экспобанк

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности: Поддержание Правил внутреннего контроля и иных регламентирующих документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ в актуальном состоянии; Согласование регламентирующих документов иных подразделений банка в части исполнения требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка материалов для проведения обучающих и проверочных мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Консультирование бизнес-подразделений по вопросам идентификации, иным вопросам, находящимся в компетенции подразделения. Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Разработка методологии по ПОД/ФТ/ФРОМУ или внутреннего контроля или внутреннего аудита; Умение работать с большим объемом данных/документов, хорошие навыки деловой переписки; Знание федерального законодательства, нормативных документов Банка России, регламентирующих деятельность кредитных организаций по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части идентификации, выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций; Знание английского языка, подготовка ответов на опросники банков-корреспондентов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ; Регулярное повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ на семинарах, проводимых Банком России. Условия: Самостоятельность в принятии решений в зоне ответственности; Динамичный темп работы; Дружный коллектив; ДМС/фитнес; Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, отпуск, больничный лист; Занятость полная 5/2 с 9-18.

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 122675158