Обязанности: Анализ сведений о клиенте и документов, представленных для открытия счета в Банке, на предмет выявления и (или) контроля факторов, влияющих на принятие решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада); Проведение анализа операций, документов и деятельности клиента, на его основе – выявление рисков от обслуживания клиентов, подготовка рекомендаций по предоставлению клиентам банковских услуг, определение необходимости применения мер в целях управления репутационным риском; Обмен информацией по выявленным подозрительным операциям с подразделением финансового мониторинга Банка, взаимодействие с подразделением экономической безопасности Банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов. Требования: Высшее образование (желательно экономическое); Опыт работы в подразделении осуществляющем проведение банковских операций или в подразделении ПОДФТ от 1 года; Знания Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ; Умение оценивать риски при принятии клиента на обслуживание; Навыки оперативного поиска информации в сети Интернет; Высокие аналитические способности. Условия: Заработная плата 96 000 руб. до налогообложения; Компенсация расходов на питание; Офис в районе м. Полянка/Третьяковская; Оформление согласно ТК РФ.
Похожие вакансии
Ведущий специалист отдел обслуживания клиентов
От 67 000 руб.
Москва. Станции метро: Полянка, Кропоткинская, Третьяковская
АО "НС БАНК"
Главный/ведущий специалист отдел обслуживания клиентов
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Кропоткинская, Третьяковская
НС Банк
Ведущий экономист (Отдел кредитного анализа)
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Кропоткинская, Третьяковская
Совкомбанк
Ведущий специалист отдела анализа финансовой отчетности клиентов
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Кропоткинская, Третьяковская
АКБ «ЦентроКредит»
Ведущий специалист в отдел конъюктурного анализа цен
От 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Полянка, Кропоткинская, Третьяковская
Рустэко
Ведущий специалист в Отдел сопровождения корпоративных клиентов
От 80 000 руб.
Москва. Станции метро: Полянка, Кропоткинская, Третьяковская
СДМ-Банк, (ПАО)