Обязанности:
Avosend — международная финтех-компания, которая стремится изменить представление о денежных переводах, сделать их простыми, быстрыми и удобными. В нашем подразделении НКО «Платежи и Расчёты» открыта вакансия Эксперт департамента комплаенса платежных сервисов. НКО «Платежи и Расчёты» (АО) осуществляет деятельность в качестве расчетного банка для основных партнеров Avosend и Robokassa при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета на основании Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций Банка России. Чем предстоит заниматься: Участие, в рамках своей компетенции, в проектах по интеграции требований законодательства и новых продуктов/инициатив; Формирование предложений по автоматизации процессов, подготовка технических требований; Анализ документов и информации о клиентах, а также их деятельности на предмет выявления признаков подозрительных операций, подготовка заключений по результатам анализа; Последующий контроль досье клиентов и проверка соблюдения требований по идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П; Первичный анализ документов и сведений о партнёрах с последующим оформлением заключения о возможности установления партнёрства, ведение реестра партнёров, а также проведение планового и внепланового обновления ранее полученных сведений; Выявление рисков партнёров и методологическая проработка правил и контролей по их минимизации; Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ/ФРОМУ; Консультирование сотрудников по вопросам, возникающим при реализации программ ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при идентификации и изучению клиентов НКО, их представителей, установления и идентификации бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей и оценке риска клиента; Разработка документов направления этического комплаенса, противодействия коррупции и конфликту интересов. Что мы ожидаем от вас: Высшее образование (преимущественно юридическое или экономическое); Релевантный опыт работы в ПОД/ФТ или Комплаенс в финансовых от 1 года; Знание требований в области ПОД/ФТ и KYC; Опыт разработки/актуализации внутренних документов; Английский язык на уровне не ниже Intermediate будет преимуществом. Что мы предлагаем: Гибридный формат работы; Непростые, но интересные задачи, порой требующие нетривиального решения; Конкурентную заработную плату; Гибкость в выборе графика рабочего дня; Корпоративные скидки BestBenefits (800+ магазинов и онлайн-сервисов).Похожие вакансии
Руководитель группы платежных сервисов
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая
ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ
Руководитель группы платежных сервисов
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая
Комус
Главный эксперт общих вопросов комплаенса
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая
Газпромбанк
Эксперт отдела технического комплаенса инфраструктуры
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая
Банк ВТБ (ПАО)
Дежурный инженер мониторинга платежных сервисов
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая
Банк Русский Стандарт