Обязанности:
Выполнение обязанностей по всем направлениям финансового мониторинга (идентификация, мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок, мотивированные суждения по результатам анализа, составление и направление сообщений и сведений в уполномоченные органы, подготовка ответов на запросы внешних и внутренних контрольных органов, подготовка и представление отчетов руководству). Проведение анализа документов клиентов – юридических лиц резидентов и нерезидентов при открытии расчетных счетов, запрос необходимых документов, проведение проверки на предмет уровня риска и деловой репутации. Контроль заполняемых анкет и обновление информации по клиентам, идентификация выгодоприобретателей и конечных бенефициаров, проверка по стоп-листам, перечням террористов и прочим “черным” спискам. Требования: Знание законодательства и правил внутреннего контроля, оперативное внесение изменений в правила, в соответствии с изменениями законодательной базы по ПОД/ФТ. Опыт работы с банковскими АБС, программой Комита, знание программы 1С приветствуется. Стрессоустойчивость, умение быстро адаптироваться в сложных вопросах и ситуациях, соблюдение субординации и трудовой дисциплины, умение работать с большими объемами информации и быстро исполнять задания руководства, опыт работы в банках, кредитных и финансовых организациях в аналогичной должности не менее 3х лет. Условия: Комфортабельный офис в центре Москвы; график работы пн-пт с 9:00 до 18:00Похожие вакансии
Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)/AML
Договорная
Москва
ДенизБанк Москва