Обязанности: руководство подразделением ПОД/ФТ разработка и актуализация внутренних нормативных, методических документов по ПОД/ФТ контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок) работа с запросами Росфинмониторинга работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК работа с Перечнями 764-П представление руководству банка текущей отчетности в сроки и в порядке, установленные ПВК банка участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств) Требования: Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России №1486 и требованиями деловой репутации знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ знание ПО Комита знание ПО Бисквит приветствуется уверенный пользователь ПК Условия: удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро оформление по ТК РФ пятидневная рабочая неделя
Руководитель финансового мониторинга и контроля МФО
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Альфа-Банк
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Газпромбанк
Руководитель направления Управления последующего контроля Департамент финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
ЮНИСТРИМ БАНК
Главный специалист Управления онлайн мониторинга Департамента финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Металлинвестбанк
Начальник отдела бюджетирования и финансового контроля
От 90 000 до 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА
Начальник финансового отдела и бюджетного контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Красные ворота, Комсомольская
Мосинжпроект