Обязанности:
Доброго времени суток, уважаемый соискатель! Наша компания Lender Invest в поисках специалиста службы финансового мониторинга. Lender Invest — это инвестиционная платформа. Мы входим в топ 5 платформ России. Мы аккредитованная IT-платформа, на которой частные инвесторы коллективно инвестируют в бизнес под высокий процент, а российские предприниматели могут быстро привлечь инвестиции. Бонусы: или почему работать в Lender Invest - это круто! Мы не корпорация, а активно развивающаяся компания, где каждый сотрудник имеет значение. Мы всегда открыты к диалогу и прислушиваемся к своим сотрудникам. У нас реально реализовать свой потенциал. Всегда готовы выслушать идеи и предоставить возможность их воплотить. Можно быстро вырасти внутри компании и влиять на свой доход. Что мы предлагаем Вам на этой должности: оклад от 75 000 руб. (официальные выплаты); полностью удаленный формат работы - можете работать из любой точки мира; интересный функционал и решение перспективных задач; возможность профессионального развития; финансовый и карьерный рост; оформление по ТК РФ; режим работы 5/2 с 10:00 до 19:00 мск. Чем предстоит заниматься: консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов; анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление мотивированных суждений; контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов; формирование досье по ПОД/ФТ; взаимодействие с Росфинмониторингом и ЦБ; осуществление работы в рамках Положений и Указаний ЦБ по ПОД/ФТ; описание ТЗ и участие в автоматизации процессов по ПОД/ФТ. Что мы ожидаем от вас: высшее экономическое или юридическое образование; знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении некредитных финансовых организаций; опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами; умение анализировать документы, работать с досье клиента при приеме на обслуживании клиента. БУДЕТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ: опыт прохождения проверок Банка России; опыт аналогичной работы в операторах инвестиционной платформы от 1 года.Похожие вакансии
Специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Киевская
Абсолют Страхование
Специалист службы финансового мониторинга
От 100 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Киевская
РНКО НОДА
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Киевская
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Киевская
МБ БАНК
Заместитель службы финансового мониторинга
От 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Киевская
РНКО НОДА
Специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Киевская
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)