Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности: Осуществление контроля фиксирования в Банке сведений о FATCA/CRS клиентах. Контроль данных для подготовки и формирования ежегодной отчетности по стандарту ОЭСР в ФНС России. Мониторинг изменений в списках международных санкций, ограничений, связанных со специальными экономическими мерами РФ. Мониторинг операций с участием лиц, в отношении которых установлены ограничительные меры. Участие в проектах по автоматизации контрольных процедур, связанных с деятельность отдела и Службы в целом. Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ или ином подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. Знание законодательства в сфере налогообложения иностранных счетов, законных и подзаконных актов, связанных с вводимыми в РФ ограничениями ввиду недружественных действий ряда стран/лиц в отношении России. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ или ином подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. Условия: Работу в стабильной компании; Возможность развития профессиональных качеств; Амбициозные задачи и интересные проекты; Официальное трудоустройство по ТК РФ, белую заработную плату (оклад и годовые премии); Офис класса А в шаговой доступности от метро; Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой; Сервис круглосуточной психологической поддержки; Корпоративную программу скидок и привилегий от партнеров Почта Банк. При отклике в сопроводительном письме укажите, пожалуйста, уровень дохода, на который вы ориентируетесь. Спасибо! Ждем Ваш отклик!