Обязанности:
В международную финансовую компанию, предоставляющую услуги интернет-эквайринга в РФ и в иностранных юрисдикциях (ЕС, Великобритания, Азия и ближнее зарубежье) в связи с расширением штата требуется комплаенс-менеджер, производящий оценку рисков потенциальных и действующих клиентов.Ключевые обязанности:- заполнение (онбординг) документации по правилам компании;- проверка контрагентов (клиентов и поставщиков);- сбор документов по клиенту;- составление и анализ документального профиля клиента;- поиск информации в открытых источниках;- анализ деятельности клиента на риски ПОД/ФТ;- обработка поступающих заявок в CRM системе;- отчетность о проделанной работе. Требования: - опыт работы в сфере онбординга мерчантов на интернет-эквайринг (от 1 года);- понимание концепции "KYC" и основ CDD;- знание английского на уровне не хуже В1;- понимание основ информационной безопасности;- аналитический склад ума и системный подход;- усидчивость и склонность к рутинным/повторяющимся задачам;- умение самостоятельного исследования/ресерча незнакомых вопросов;- риск-ориентированный подход в работе. Будет плюсом:- наличие сертификатов по ПОД/ФТ (национальных/международных);- знание программ Sum&Sub, Similarweb или иных аналитических программ по проведению проверки отечественных/зарубежных юридических лиц;- опыт в работе с иностранными юридическими лицами; Что мы предлагаем:- офисный формат работы;- график работы 5/2, с 10:00 до 19:00;- комфортное рабочее место со всеми необходимыми удобствами, в том числе персональный компьютер;- заработная плата 2 раза в месяц, официальное оформление;- возможности для корпоративного обучения и получения международных сертификаций в сфере комплаенса и ПОД/ФТ;- корпоративное обучение английскому по желанию соискателя.Похожие вакансии
Комплаенс специалист / менеджер (Core Compliance, Банк)
Договорная
Москва
ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ Банк (Евразия)
Ведущий комплаенс менеджер/KYC аналитик/Senior Compliance manager/KYC analyst
Договорная
Москва
УК Деметра-Холдинг