Compliance Director (AML, KYC, Risks). Со свободным Английским, не меньше чем C1.В интернет банк и платежные сервисы Credits требуется специалист комплаенс. Для работы по многим юрисдикциям, в основном на Европу с лицензированием в Прибалтике и/или Лондоне. Обязанности: Организация комплаенс процесса работы бизнеса и лицензированных компаний ; Организация Политик и Положений идентификации, комплексного изучения клиентов/ контрагентов, оценка риска установления отношений (процедура KYC); Осуществление контрольных процедур с целью соблюдения установленных политик и положений; Разработка внутренних политик и процедур в области комплаенс; Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа; Требования: Английский язык (уровень не ниже Intermediate). Обязательно умение говорить; Знание и понимание локального и международного законодательства в различных областях комплаенс (CRS/FATCA, санкционный комплаенс, ПОД/ФТ, КУС) Опыт схожей работы обязателен; Условия: Удаленная или в офисе занятость; График работы: пятидневная рабочая неделя с 09-00; Заработная плата обсуждается индивидуально в зависимости от соискателя; Перспективы карьерного роста.
Похожие вакансии