Специалист Отдела комплаенс (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Обязанности: 1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ:- выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности;- работа с черными списками (получение, обработка, отправка), учет;- оценка рисков ПОД/ФТ клиентов компании (проверка досье, контроль полноты/корректности/актуальности);- подготовка материалов по обучению/проведение обучения/контроль обучения- работа с запросами регуляторов, участие в реализации программ ПОД/ФТ;- участие в формировании требований к доработке ИТ систем, тестировании ИТ систем.2. составление отчетности подразделения Требования: • высшее юридическое или экономическое образование,• системное знание законодательства: гражданского, банковского, нормативных актов Банка России, ПОД/ФТ/ФРОМУ.• опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет,• опыт формирования требований к доработкам ИТ систем, тестирования ИТ систем,• уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ,• ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь;• знание английского языка (intermediate) - приветствуется. Условия: ​​​​​​​ Работа в стабильной международной компании с возможностью профессионального роста Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы. Соц пакет: ДМС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости удаленной работы; различные выплаты, скидки на обучение английскому/фитнесс, Офис в шаговой доступности от ст. м. Трубная/Цветной Бульвар