Экономист отдела финансового мониторинга

Обязанности: Контроль/обновление идентификационных сведений и анкет клиентов юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, Банков-корреспондентов в рамках №115-ФЗ от 07.08.2001г. Формирование запросов клиентам, анализ документов по обновлению сведений. Анализ поступающих документов/информации от потенциальных клиентов на открытие расчетных счетов юридических лиц, юридических лиц-нерезидентов, индивидуальных предпринимателей, Банков-корреспондентов. Проведение идентификации клиента и его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей. Осуществление оценки уровня риска клиентов. Формирование и ведение досье клиентов по ПОД/ФТ. Запрос и анализ, подтверждающих документов по проведенным операциям. Участие в формировании ответов в уполномоченные органы. Содействие Начальнику Отдела и Начальнику Управления в организации реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления, а также внутренних мер в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Выполнение иных обязанностей в соответствии с внутренними документами Банка. Требования: высшее образование. знание нормативных документов и инструкций Банка России: 115-ФЗ, 499-П, 764-П, 375-П. опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не менее одного года. отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (часть I), ст. 3) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность. знание программы ДИАСОФТ. Условия: Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская); Прием на работу с первого дня по ТК РФ, пятидневный режим работы; Расширенный социальный пакет: ДМС Программы льготного кредитования для сотрудников Банка.