Обязанности: мониторинг, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций; запрос у клиентов документов, разъяснений по операциям, анализ полученной информации, составление заключений о деятельности клиентов; идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, оценка риска клиента, плановое обновление сведений; предварительный анализ деятельности потенциальных клиентов и составление заключений о возможности принятия клиентов на обслуживание; составление и направление сообщений, ответов на запросы в Росфинмониторинг, ЦБ РФ; осуществление информационного обмена с Банком России в соответствии с Положением № 764-П и платформы ЗСК; составление заявок на доработку программного обеспечения; подготовка текущей отчетности начальнику отдела. Требования: соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации; опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет в банках/аудиторских организациях; знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; знание ПО Комита, АБС Инверсия XXI век (желательно); стрессоустойчивость, умение работать с большим объемом информации, аналитические способности.
Похожие вакансии
Начальник/Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Дмитровская
КБ Дружба
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Дмитровская
Recruitment Boutique S.M.Art
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Дмитровская
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Заместитель Начальника отдела в Управлении финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Дмитровская
Банк Кремлевский
Главный специалист отдела методологии финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Дмитровская
Компания БКС
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Дмитровская
Элекснет