Обязанности: Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки. Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки. Формирование и представление на рассмотрение Аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки. Формирование сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции / заключении договора банковского счета / расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг Требования: Высшее юридическое/экономическое/финансовое образование; Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ юридических лиц; Готовность к интенсивной работе с большим объемом информации. Условия: Гибридный график работы (1 неделю в офисе , 3 из дома); Комфортный офис рядом с м. Тульская или м. Серпуховская; Комфортная дружелюбная атмосфера, работа в команде профессионалов, которые поделятся своей экспертизой и поддержат; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Программа ДМС, включая стоматологию и обслуживание в лучших клиниках город; Возможность работы из других гороов России.
Похожие вакансии
Главный специалист Управления онлайн мониторинга Департамента финансового мониторинга
Договорная
Москва
Металлинвестбанк