Обязанности:
РНКО «НОДА» - это не просто fintech компания, это ваш надежный проводник в мире финансовых технологий. Мы создали экосистему, где объединили в себе инновационную банковскую платформу и современную кредитную организацию, чтобы дать вам полный контроль над вашими финансами, а также простоту, удобство и выгоду в управление деньгами. Наша МИССИЯ - "Стать надежным финансовым партнером для каждого клиента, предоставляя персональные решения и заботливую поддержку на каждом этапе финансового пути.» На сегодняшний день в «НОДА» активно развивается финтех-направление компании в части электронных средств платежей, карточного процессинга и эквайринга. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ? Интернет банкинг: управляйте своими счетами, отслеживайте расходы и доходы, оплачивайте счета и совершайте переводы в пару кликов в вашем смартфоне. Эквайринг: ваш надёжный финансовый мост с «НОДА». Электронные кошельки: управляйте деньгами в одно касание, всегда и везде. Сейфовые ячейки: мы используем передовые технологии защиты данных, чтобы ваши финансы всегда были в безопасности. «НОДА» в числе первых внедряет финтех-сервисы для пользователей Системы быстрых переводов (СБП). Кроме того, активно расширяет бесшовную систему сервисов трансграничных денежных переводов в страны СНГ, ближнее и дальнее зарубежье. Расчетно-кассовое обслуживание для корпоративных клиентов от «НОДА» — это выгодные тарифы, оперативное обслуживание, надежность, высокое качество, новейшие банковские технологии и удобство в проведении всех операций. Основными направлениями являются: Открытие, ведение счетов юридических лиц и ИП; Комплексное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиентов; Конверсионные операции по выгодным условиям. В нашу команду требуется Специалист службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской и финансовой сфере от 1 года (в головной офис м. Сокольники). ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: консультирование сотрудников подразделений РНКО по вопросам ПОД/ФТ; осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС РНКО на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения; анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление мотивированных суждений; контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов РНКО; формирование досье по ПОД/ФТ; составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг; работа с перечнями, размещёнными в ЛК на сайте Росфинмониторинга; предоставление ответов по запросам Росфинмониторинга (№ 600-П); приём/передача информации по ЗСК; мониторинг законодательства по линии ПОД/ФТ; осуществление работы в рамках Положения ЦБ РФ от 15.07.2021 № 764-П; описание технических заданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций; выполнение иных обязанностей и поручений руководителя службы финансового мониторинга. КОМПЕТЕНЦИИ: Высшее экономическое или банковское образование; Знание нормативно-методических документов, регламентирующих деятельность кредитной организации; Знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ; Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами; Умение анализировать документы, работать с досье клиента при открытии расчетного счета, выявлять конечных бенефициаров; Знание ключевых норм законодательства в области специальных экономических мер РФ, международных санкций. БУДЕТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ: Опыт прохождения проверок Банка России; Опыт аналогичной работы в финансово-кредитных учреждениях от 1 года; МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Официальное трудоустройство по ТК РФ; Режим работы 5/2 с 09:00 до 18:00, пятница до 16:45; Работа в комфортабельном, головном офисе с бесплатным паркингом на своей территории, который располагается в 5 минутах ходьбы от м. Сокольники; Стабильный и прозрачный доход, сумма оклада также может измениться по результатам собеседования; Возможности для личностного развития и карьерного роста в компании с инновационными финтех технологиями; Работа в дружелюбном коллективе и атмосфере среди профессионалов. Не упустите свой шанс работать в перспективной компании, если Вас заинтересовала вакансия, для более быстрой связи присылайте свое резюме на эл.почту !Похожие вакансии
Специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
Абсолют Страхование
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
Элекснет
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
Вэйбанк АО
Специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники
ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)