Главный специалист Службы финансового мониторинга (аналитика)

16 сентября 2024

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Менделеевская

ЦМРБанк (ООО)

Город: Москва. Станции метро: Менделеевская

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

ЦМРБанк (ООО)

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности: Осуществление анализа платежей клиентов до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов, с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ; Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.); Осуществление анализа документов по операциям/сделкам клиентов на предмет их соответствия нормативным правовым и иным актам Банка России в области ПОД/ФТ; Осуществление подготовки заключений, анализов, мотивированных суждений по клиентам; Осуществление выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ; Участие в работе по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии Правилами ПОД/ФТ. Требования: Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен! Соответствие требованиям Указания банка России №1486-У от 09.08.2004; Высшее образование (экономическое, финансовое); Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015, № 375-П от 02.03.2012); Практический опыт ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия) (желательно). Условия: Гибридный график; ДМС; компенсация стоимости занятий спортом.

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 122123274