Специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности: Организация обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Консультирование работников Компании по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ; Организация и осуществление проверки информации, получаемой при идентификации клиентов; Контроль фиксирования сведений, полученных в результате первичной идентификации и последующего изучения клиента, в анкете (досье) клиента; Обновление сведений о клиенте; Работа в личном кабинете на сайте Росфинмонитоирнга; Обновление перечня террористов и своевременная проверка наличия среди клиентов лиц, включенных в перечень террористов; Исполнение и реализация Программ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Работа в программе X-Compliance. Требования: Образование: высшее юридическое или экономическое; Умение анализировать большой объем информации, умение грамотно излагать результаты исполнения заданий; Приветствуются знания законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ), знания в области страхового законодательства (закон 4015-1). Условия: График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сокращенный рабочий день в пятницу до 16.45; Современный офис в 5 минутах от метро Автозаводская; Оформление на постоянной основе согласно ТК РФ; Прозрачная система мотивации; ДМС после прохождения испытательного срока; Программа лояльности для сотрудников компании (корпоративные скидки на страховые продукты, фитнес, путешествия и многое другое); Корпоративное обучение; Электронная библиотека; Корпоративные мероприятия (тимбилдинги, подарки для сотрудников и их детей); Спортивные мероприятия (футбол, беговые события).