Обязанности: Организация и осуществление аналитической работы по ПОД\ФТ (анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчеты в АБС с целью выявление подозрительных операций/сделок); Организация ведения досье по ПОД\ФТ клиентов; Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям в отношении которых возникает подозрение; Организация и инициирование направление запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД\ФТ; Осуществление углубленной проверки документов, сведений и операций о клиентах; Разработка бизнес требований на автоматизацию процессов для реализации функций отдела; Подготовка отчетов по итогам реализации мероприятий предусмотренных ПВК по ПОД\ФТ. Требования: Высшее/неполное высшее образование; Опыт работы с аналогичным функционалом от 2-х лет; Знание законодательства РФ в сфере финансового мониторинга. Условия: Оформление по ТК РФ (соц. пакет, ДМС); График работы: 5/2, 9:00-18:00 (после испытательного срока возможен гибридный формат работы); Офис — м. Преображенская площадь, БЦ "ПРЕО8" (менее 1 мин. пешком); Корпоративные скидки сотрудникам от компаний-партнеров (спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее). Корпоративный волейбол, футбол.
Похожие вакансии
Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва
ЦМРБанк (ООО)