other

Начальник аналитического отдела Службы финансового мониторинга

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва

Банк Русский Стандарт

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности: Организация и осуществление аналитической работы по ПОД\ФТ (анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчеты в АБС с целью выявление подозрительных операций/сделок); Организация ведения досье по ПОД\ФТ клиентов; Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям в отношении которых возникает подозрение; Организация и инициирование направление запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД\ФТ; Осуществление углубленной проверки документов, сведений и операций о клиентах; Разработка бизнес требований на автоматизацию процессов для реализации функций отдела; Подготовка отчетов по итогам реализации мероприятий предусмотренных ПВК по ПОД\ФТ. Требования: Высшее/неполное высшее образование; Опыт работы с аналогичным функционалом от 2-х лет; Знание законодательства РФ в сфере финансового мониторинга. Условия: Оформление по ТК РФ (соц. пакет, ДМС); График работы: 5/2, 9:00-18:00 (после испытательного срока возможен гибридный формат работы); Офис — м. Преображенская площадь, БЦ "ПРЕО8" (менее 1 мин. пешком); Корпоративные скидки сотрудникам от компаний-партнеров (спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее). Корпоративный волейбол, футбол.

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 121969738

Похожие вакансии

Специалист Службы финансового мониторинга

Договорная

Москва

Абсолют Страхование

Аналитик Службы финансового мониторинга

Договорная

Москва

ЦМРБанк (ООО)

Руководитель Службы финансового мониторинга

От 145 000 руб.

Москва

РБА, Коммерческий Банк

Начальник службы мониторинга

Договорная

Москва

ИК СИБИНТЕК